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業務紹介
企業は当面の法的リスクを事後的に対応することも重要ですが、事前に措置をとり、将来発生するリスクをなくしたり減らす努力をすることが重要であり、その中で腐敗防止に関する事前措置は何よりも必要です。 請託禁止法が施行されて以来、腐敗防止領域は企業が扱うべき必須事項となり、刑事対応の観点を越え、企業法務の全領域に広がっています。
主要業務分野
- Anti-Money Launderingのシステム構築、組織体系整備支援
- Anti-Money Launderingの業務に関する部署別役割及び責任点検
- Anti-Money Launderingの業務関連の自主監査及び評価体系の整備支援
- 不正請託や金品等授受禁止に関する法律に関するガイドライン、Handbook、倫理綱領作成支援
- Anti-Money Launderingの関連の独立的な外部監査(リスク診断及び改善方案を提示)
- 金融機関のマネーロンダリング防止業務点検報告
- マネーロンダリング防止及びテロ資金調達禁止に関する金融監督当局の検査対応支援
- 金融監督院及び金融情報分析院の制裁に関する対応
代表事例
- Kering groupのglobal AML projectの関連の韓国AMLに対する法的助言
