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业务简介
为客户提供反洗钱(Anti-Money Laundering)规制项下金融企业等的遵法内部系统检验、金融·侦查当局的应对、法规修订立法咨询等综合咨询。曾在金融信息分析院(KoFIU)、侦查当局等亲自操作反洗钱规制实务的专业人力和具备广泛业务知识、经验的律师紧密合作，为客户提出对于反洗钱规制的应对方案。
主要业务领域
- 反洗钱法令、指南等咨询
- 金融企业等的反洗钱内部控制体系检验
- 金融当局检查及制裁的应对
- 反洗钱侦查及调查的应对
代表性案例
- 主要银行涉嫌违反客户确认义务所致金融当局制裁的咨询
- 主要银行涉嫌违反高额现金交易报告义务所致金融当局制裁的咨询
- 主要银行虚拟资产事业者拒绝交易咨询
- 储蓄银行反洗钱体系检验咨询
- 储蓄银行合规检验咨询
- 虚拟资产事业者的反洗钱义务咨询
- 虚拟资产事业者对非居民的客户确认义务咨询
