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业务简介
企业应对当时面临的风险是非常重要的，但更重要的是努力事先采取措施，消除将来可能发生的风险。其中，反腐败相关的事前处置是非常必要的。禁止请托法实施后，反腐败是企业必须处理的事项，从刑事应对开始，已经扩散到企业咨询的整个领域。
主要业务领域
- Anti-Money Laundering 系统构筑，支持体系结构
- Anti-Money Laundering 业务相关机构的责任检查
- Anti-Money Laundering 业务相关监事及评价体系支持
- 不当请托及收受物品禁止法律相关的指引 handbook 制作伦理纲领
- Anti-Money Laundering 相关独立外部审计(风险诊断及改善方案)
- 金融机构的反洗钱业务检验报告
- 反洗钱及恐怖资金禁止相关金融监督的检查和应对
- 金融监督院及金融信息分析，对于制裁的对应
代表性案例
- Kering group의 global AML project 相关国内AML的咨询
